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重要內容提示：

本次股東大會提供網絡投票

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次：浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年年度股東大會

(二)股東大會的召集人：公司董事會

(三)會議召開的日期、時間

本次股東大會現場會議于2014年4月25日13:00召開，網絡投票時間為2014年4月25日的交易時間，即9：30-11：30和13：00至15：00。

(四)會議的表決方式

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。其中網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行投票。

同一股份對本次股東大會上的所有議案均采用相同的投票方式。

同一股份以現場或網絡投票方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東大會現場會議地址：浙江省杭州市莫干山路511號梅苑賓館

二、會議審議事項

（一）《關于〈2013年度董事會工作報告〉的議案》

（二）《關于〈2013年度監事會工作報告〉的議案》

（三）《關于〈2013年度獨立董事述職報告〉的議案》

（四）逐項審議《關于2013年度財務報告、2013年度財務決算報告及2014年度財務預算報告的議案》

1、2013年度財務報告

2、2013年度財務決算報告

3、2014年度財務預算報告

（五）《關于〈2013年度利潤分配預案〉的議案》

（六）《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2014年度審計機構的議案》

（七）《關于與浙江省能源集團有限公司簽訂<關于電廠前期項目之代為培育協議>的議案》

本議案為關聯交易事項，關聯股東浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”）、浙江興源投資有限公司（以下簡稱“浙江興源”）、浙能集團（香港）有限公司（以下簡稱“浙能香港”）及其他關聯股東（如有）回避表決。

本議案須經出席本次股東大會的全體非關聯股東，即除浙能集團、浙江興源、浙能香港及其他關聯股東（如有）以外的公司全體股東，所持表決權的二分之一以上表決同意方可通過。

（八）《關于修改公司章程的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（九）逐項審議《關于2013年度日常關聯交易及簽訂2014年度日常關聯交易框架協議的議案》

本議案為關聯交易事項，關聯股東浙能集團、浙江興源、浙能香港及其他關聯股東（如有）回避表決。

本議案須經出席本次股東大會的全體非關聯股東，即除浙能集團、浙江興源、浙能香港及其他關聯股東（如有）以外的公司全體股東，所持表決權的二分之一以上表決同意方可通過。

1、2013年度日常關聯交易情況

2、《浙江浙能電力股份有限公司與浙能集團（香港）有限公司之關聯交易框架協議》

3、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司之煤炭板塊服務合作框架協議之補充協議》

4、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江溫州特魯萊發電有限責任公司之關聯交易框架協議之補充協議》

5、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務合作框架協議之補充協議》

6、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司科技工程與服務產業分公司之能源服務合作框架協議之補充協議》

（十）《關于選舉公司獨立董事的議案》

（十一）《關于審議公司2013年年度報告及報告摘要的議案》

（十二）《關于公司符合發行可轉換公司債券條件的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（十三）逐項審議《關于公司擬發行可轉換公司債券發行方案的議案》

本議案須分別逐項經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

1、發行債券種類

2、發行規模

3、存續期限

4、票面金額和發行價格

5、票面利率

6、付息

7、轉股期限

8、轉股價格的確定

9、轉股價格的調整及計算方式

10、轉股價格向下修正條款

11、轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法

12、贖回條款

13、回售條款

14、轉股后的股利分配

15、發行方式及發行對象

16、向原股東配售的安排

17、債券持有人會議相關事項

18、本次募集資金用途

19、擔保事項

20、本次發行可轉債方案的有效期限

（十四）《關于公司擬發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（十五）《關于公司<前次募集資金使用情況說明>的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（十六）《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行具體事宜的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（十七）《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》

三、出席對象

(一)在本次股東大會的股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2014年4月21日。

參加現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書樣式參見附件1）。該代理人不必是公司股東。

參加網絡投票的股東操作流程見附件2。

(二)公司董事、監事和高級管理人員

(三)公司聘請的見證律師

四、參加現場會議的登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

(二)登記時間及地點：2014年4月25日12:00-13:00在會議現場接受登記。

五、其他事項

1、聯系方式

地址：杭州市天目山路152號浙能大廈2樓浙江浙能電力股份有限公司證券部

郵政編碼：310007

聯系電話：0571-8721 0223

傳真號碼：0571-8993 8659

2、與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。

                                         浙江浙能電力股份有限公司董事會

                                                 2014年3月31日

附件1：

授權委托書

致浙江浙能電力股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年4月25日召開的貴公司2013年年度股東大會，并按下列指示行使對會議議案的表決權。

委托人名稱或姓名：                            受托人姓名：

委托人登記證號：                              受托人身份證件號：

委托人持股：[  ]股                             委托人股東賬戶號：

                                              委托日期：2014年    月   日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

委托人：[請填寫全稱]（蓋章）：

授權代表簽字：

受托人：[請填寫姓名]（簽名）：

附件2：網絡投票操作流程

投資者參加網絡投票的操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過上海證券交易所交易系統參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。此附件為通過上海證券交易所交易系統投票的程序說明。

投票日期：2014年4月25日的交易時間，即9：30-11：30和13：00-15：00。通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票比照上海證券交易所新股申購操作。

總提案數：43個（注：存在提案組的，組號不計入提案數量，僅計算子議案數。如：提案組13之下共有13.01-13.20共20個提案，13.00屬于對該組一并表決的簡化方式，但13.00不計入提案數。此外，全體提案一并表決的99.00也不計入提案數）

一、投票流程

(一)投票代碼

(二)表決方法

1、一次性表決方法：

如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

2、分項表決方法：

(三)買賣方向：均為買入

二、投票舉例

(一)股權登記日持有“浙能電力”股票的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

(二) 股權登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1項提案投同意票，應申報如下：

(三) 股權登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1項提案投反對票，應申報如下：

(四) 股權登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1項提案投棄權票，應申報如下：

三、網絡投票其他注意事項

(一)同一股份通過現場、網絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(二)統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。

(三)股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合網絡投票要求的投票申報的議案，按照棄權計算。