關于修改公司章程的公告
鑒于公司實施2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案后，公司注冊資本增加至人民幣11,837,062,387元，總股本增加至11,837,062,387股，同時根據中國證監會發布的《上市公司章程指引（2014年修訂）》的相關規定，公司第一屆董事會第二十四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權全票審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。《公司章程》的具體修改如下：
| 章程條款 | 修訂前 | 修訂后 |
| 第六條 | 公司注冊資本為人民幣 9,105,432,605 元。 | 公司注冊資本為人民幣11,837,062,387元。 |
| 第十九條 | 公司經批準發行的普通股總數為1,072,092,605股，每股面值人民幣壹元，發行后普通股總數為9,105,432,605股。公司的股本結構為：發起人持有7,700,000,000股，占公司股份總數的84.56%，其他股東持有1,405,432,605股，占公司股份總數的15.44%。 | 公司股份總數為11,837,062,387股，均為普通股。 |
| 第七十八條 | 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。 | 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。 |
| 第八十條 | 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。 | 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。 |
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年7月5日