2014年第一次臨時股東大會決議公告
●本次會議無否決提案的情況
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議的召開和出席情況
（一）浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“浙能電力”或“公司”）2014年第一次臨時股東大會于2014年8月22日14:00在杭州市莫干山路511號最佳西方梅苑賓館召開。
（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例見下表：
| 出席會議的股東和代理人人數 | 105 |
| 所持有表決權的股份總數（股） | 10,538,776,845 |
| 占公司有表決權股份總數的比例（%） | 89.032 |
| 通過網絡投票出席會議的股東人數 | 99 |
| 所持有表決權的股份數（股） | 3,867,142 |
| 占公司有表決權股份總數的比例（%） | 0.033 |
（三）本次會議由公司董事會召集，董事長吳國潮先生因工作原因未能出席會議，由半數以上董事共同推舉董事毛劍宏先生主持會議。表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、監事和董事會秘書出席情況：公司在任董事9人，出席8人，其中董事長吳國潮先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監事 3人，出席 3 人；公司董事會秘書曹路先生出席了本次會議。公司高級管理人員列席會議。
二、 提案審議情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
1.《關于審議募集資金投資項目具體實施方式的議案》
| 議案序號 | 同意票數 | 同意比例 | 反對票數 | 反對比例 | 棄權票數 | 棄權比例 | 是否通過 |
| 1 | 10,537,005,297 | 99.983% | 1,763,468 | 0.017% | 8,080 | 0.000% | 是 |
該項議案已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,437,710】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【99.595】%；反對【1,763,468】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.403】%；棄權【8,080】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.002】%。
2.《關于變更公司發行可轉換公司債券方案的有效期的議案》
| 議案序號 | 同意票數 | 同意比例 | 反對票數 | 反對比例 | 棄權票數 | 棄權比例 | 是否通過 |
| 2 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,408,008 | 0.013% | 431,804 | 0.004% | 是 |
該項議案已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,369,446】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【99.579】%；反對【1,408,008】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.322】%；棄權【431,804】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.099】%。
3.《關于修訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限公司關聯交易的風險控制制度>的議案》
| 議案序號 | 同意票數 | 同意比例 | 反對票數 | 反對比例 | 棄權票數 | 棄權比例 | 是否通過 |
| 3 | 10,536,902,193 | 99.982% | 1,768,748 | 0.017% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,334,606】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【99.571】%；反對【1,768,748】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.405】%；棄權【105,904】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.024】%。
4.《關于簽訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司之金融服務協議之補充協議>的議案》
| 議案序號 | 同意票數 | 同意比例 | 反對票數 | 反對比例 | 棄權票數 | 棄權比例 | 是否通過 |
| 4 | 1,027,413,473 | 99.819% | 1,757,468 | 0.171% | 105,904 | 0.010% | 是 |
關聯股東浙江省能源集團有限公司已回避表決。
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,345,886】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【99.574】%；反對【1,757,468】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.402】%；棄權【105,904】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.024】%。
5.《關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2014年度公司內控審計機構的議案》
| 議案序號 | 同意票數 | 同意比例 | 反對票數 | 反對比例 | 棄權票數 | 棄權比例 | 是否通過 |
| 5 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,369,446】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【99.579】%；反對【1,733,908】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.397】%；棄權【105,904】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.024】%。
6.《關于修改<公司章程>的議案》
| 議案序號 | 同意票數 | 同意比例 | 反對票數 | 反對比例 | 棄權票數 | 棄權比例 | 是否通過 |
| 6 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
該項議案已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意【435,369,446】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【99.579】%；反對【1,733,908】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.397】%；棄權【105,904】票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為【0.024】%。
三、律師見證情況
本次股東大會經浙江非可律師事務所左斌律師和吳丹陽律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和會議召集人資格、會議表決程序和表決結果，均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議審議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會決議
2、 浙江非可律師事務所關于浙江浙能電力股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年8月23日