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浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第一次會議于2014年11月3日在浙江省杭州市莫干山路511號最佳西方梅苑賓館召開現場會議。應出席會議的董事9人，實際出席的董事9人，本次會議由吳國潮董事長召集和主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。

經與會董事審議，一致通過如下議案：

一、        關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案

表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。

選舉吳國潮先生為公司第二屆董事會董事長。

二、        關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案

表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。

選舉公司第二屆董事會專門委員會委員如下：

（1）吳國潮先生、毛劍宏先生和陳一勤先生擔任第二屆董事會戰略委員會委員，由吳國潮先生擔任召集人。

（2）汪祥耀先生、陳一勤先生和韓靈麗女士擔任第二屆董事會審計委員會委員，由獨立董事汪祥耀先生擔任召集人。

（3）姚先國先生、毛劍宏先生和汪祥耀先生擔任第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，由獨立董事姚先國先生擔任召集人。

三、        關于聘任公司總經理的議案

表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。

經董事長提名，聘任毛劍宏先生為公司總經理。

四、        關于聘任公司副總經理的議案

表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。

經總經理提名，聘任曹路先生、金利勤先生、倪震先生、程光坤先生為公司副總經理。

五、        關于聘任公司財務負責人的議案

表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。

經總經理提名，聘任曹路先生為公司財務負責人。

六、        關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案

表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。

經董事長提名，聘任曹路先生為公司董事會秘書、聘任葉少鋒先生為公司證券事務代表。

特此公告。

浙江浙能電力股份有限公司董事會

     2014年11月4日

附件：董事長及高級管理人員等簡歷

1、董事長簡歷

吳國潮，男，58歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師。歷任浙江省紹興電力局副局長、衢州電力局副局長、浙江省電力局用電處副處長、浙江省電力局開發辦主任、紹興電力局局長、浙江省能源集團有限公司總經理、副董事長等職務。現任浙江省能源集團有限公司董事長、黨委書記；浙江浙能電力股份有限公司董事長。

2、總經理簡歷

毛劍宏，男，50歲，中國國籍，無境外居留權。博士研究生學歷，教授級高級工程師。歷任浙江北侖港發電廠副總經理、浙江省電力建設總公司副總經理、浙江北侖第一發電有限責任公司總經理、浙江東南發電股份有限公司董事長、浙江省能源集團有限公司總經理助理、董事、副總經理等職務。現任浙江省能源集團有限公司副董事長；浙江浙能電力股份有限公司董事、總經理。

3、副總經理簡歷

（1）曹路，男，49歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師，歷任現任浙江省物價局工農業產品價格管理處主任科員、浙江省物價局服務價格管理處副處長、浙江省能源集團資產經營部主任等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務負責人。

（2）金利勤，男，54歲，中國國籍，無境外居留權。大學本科學歷，教授級高級工程師，歷任浙江梅溪發電廠副廠長、廠長；浙北發電工程公司總經理；浙江長興發電公司總經理；浙江浙能樂清發電有限公司總經理；浙江浙能嘉華發電有限公司總經理等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理。

（3）倪震，男，41歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師，歷任浙江省能源集團辦公室副主任、主任等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理；浙江浙能嘉興發電有限公司總經理、黨委副書記。

（4）程光坤，男，52歲，中國國籍，無境外居留權。研究生學歷，高級工程師，歷任浙江長興發電有限責任公司副總經理（主持工作）、黨委委員、副書記；浙江浙能長興發電有限公司總經理、黨委書記；浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司總經理、黨委委員；浙江浙能蘭溪發電有限責任公司總經理、黨委副書記；浙江東南發電股份有限公司總經理、黨委副書記，浙能新疆阿克蘇電廠項目籌建處主任、黨委副書記，中共浙能新疆阿克蘇聯合總支部委員會書記，浙江省能源集團有限公司新疆分公司副總經理、黨委委員等職。現任浙能新疆阿克蘇電廠項目籌建處主任、黨委副書記。

4、財務負責人簡歷

曹路，男，49歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師，歷任現任浙江省物價局工農業產品價格管理處主任科員、浙江省物價局服務價格管理處副處長、浙江省能源集團資產經營部主任等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務負責人。

5、董事會秘書簡歷

曹路，男，49歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師，歷任現任浙江省物價局工農業產品價格管理處主任科員、浙江省物價局服務價格管理處副處長、浙江省能源集團資產經營部主任等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務負責人。

6、證券事務代表簡歷

葉少鋒，男，47歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，經濟師，歷任浙江國信控股集團辦公室副主任、浙江省能源集團財務有限責任公司辦公室主任、浙江國信控股集團有限責任公司、浙江浙信房地產有限公司黨委副書記、紀委書記等職。現任浙江浙能電力股份有限公司綜合辦主任、證券部主任。