第二屆董事會第二次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2014年11月20日以通訊方式召開。應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人。經與會董事認真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、審議通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》
根據2014年3月27日公司第一屆董事會第二十一次會議及2014年4月25日公司2013年年度股東大會審議通過的《關于公司擬發行可轉換公司債券發行方案的議案》，“如可轉債募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。”
截至2014年10月25日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為351,713.82萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司預先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2014]6435號）。董事會同意公司使用募集資金351,713.82萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。
本議案具體情況詳見公司于2014年11月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上的《浙江浙能電力股份有限公司關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于通過財務公司為控股子公司提供委托貸款暨關聯交易的議案》
同意公司通過浙江省能源集團財務有限責任公司將本次發行可轉債募集的部分資金通過委托貸款的方式投入浙江臺州第二發電廠“上大壓小”新建工程、浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目、浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程等三個募投項目。
本議案具體情況詳見公司于2014年11月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上的《浙江浙能電力股份有限公司關于通過財務公司為控股子公司提供委托貸款暨關聯交易的公告》。
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事吳國潮、毛劍宏、陳一勤、應苗富、戚國水已回避表決。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年11月21日