第二屆董事會第四次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”）第二屆董事會第四次會議于2015年2月16日以通訊方式召開。應出席會議的董事8人，實際出席會議的董事8人。經與會董事認真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、《關于豁免公司第二屆董事會第四次會議通知期限的議案》
同意豁免公司第二屆董事會第四次會議的通知期限，并于2015年2月16日召開第二屆董事會第四次會議。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
二、《關于補選公司第二屆董事會董事的議案》
鑒于毛劍宏先生因工作調動原因辭去公司董事職務，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經控股股東浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”）推薦，同意提名柯吉欣先生為公司第二屆董事會董事候選人。柯吉欣先生的簡歷詳見附件
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司股東大會審議。
三、《關于聘任公司總經理的議案》
鑒于毛劍宏先生因工作調動原因辭去公司總經理職務，同意聘任柯吉欣先生為公司總經理。柯吉欣先生的簡歷詳見附件
柯吉欣先生現任控股股東浙能集團副總經理并在浙能集團領薪，因擔任浙能電力總經理職務的需要，已申請辭去浙能集團副總經理職務，但是鑒于柯吉欣先生屬于省管干部，其辭職需履行省委組織部等相關程序，故浙能集團及柯吉欣先生承諾：上述交叉任職及在控股股東領薪的情形，不會影響柯吉欣先生獨立履行其作為浙能電力總經理應履行的職責；浙能集團、柯吉欣先生將根據中國證監會關于上市公司治理的要求、國家及地方關于國有企業高管人事任免的有關規定，在半年內盡快消除上述交叉任職及在控股股東領薪的情形；如上述交叉任職及在控股股東領薪的情形未在半年內消除，柯吉欣先生將不再擔任浙能電力總經理職務。
表決情況：8票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年2月25日