關于修改公司章程的公告
因公司2014年10月發行的100億元 A 股可轉換公司債券成功完成轉股并退市，公司總股本由11,837,062,387股增加至13,600,689,988股。根據公司 2013 年年度股東大會通過的《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行具體事宜的議案》要求，公司股東大會已授權公司董事會及其授權人士根據可轉債發行和轉股情況適時修改《公司章程》的相關條款，并辦理工商備案、注冊資本變更登記等事宜，公司第二屆董事會第十一次會議以9票同意、0票反對、0票棄權全票審議通過了《關于修改公司章程的議案》，本議案不再需要提交股東大會審議。
公司章程的具體修改如下：
| 章程條款 | 修訂前 | 修訂后 |
| 第六條 | 公司注冊資本為人民幣11,837,062,387元。 | 公司注冊資本為人民幣 13,600,689,988元。 |
| 第十九條 | 公司股份總數為11,837,062,387股，均為普通股。 | 公司股份總數為13,600,689,988股，均為普通股。 |
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年10月29日