重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案： 無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2016年5月5日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市莫干山路511號最佳西方梅苑賓館

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由董事長吳國潮先生主持。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事戴新民先生因工作原因未出席本次會議，獨立董事汪祥耀先生因工作原因未出席本次會議，委托獨立董事韓靈麗女士出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事韓劍先生因工作原因未出席本次會議；

3、公司董事會秘書曹路先生出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

6、  議案名稱：關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案

8.03議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司科技工程與服務產業分公司之能源服務合作框架協議》

審議結果：通過

表決情況：

8.04議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務合作框架協議》

審議結果：通過

表決情況：

8.05議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司可再生能源分公司之可再生能源板塊服務合作框架協議》

審議結果：通過

表決情況：

8.06議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司之金融服務協議之補充協議》

審議結果：通過

表決情況：

8.07議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司新疆分公司之新疆板塊業務合作框架協議》

審議結果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

議案8涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，關聯股東已回避表決。

審議結果： 通過

表決情況：

7、  議案名稱：公司2015年年度報告及報告摘要

審議結果： 通過

表決情況：

8、  議案名稱：關于2015年度日常關聯交易及簽訂日常關聯交易框架協議的議案

8.01 議案名稱：2015年度日常關聯交易情況

審議結果：通過

表決情況：

8.02議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司之煤炭板塊服務合作框架協議》

審議結果：通過

表決情況：

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：呂崇華、陳婧

2、  律師鑒證結論意見：

浙能電力本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

浙江浙能電力股份有限公司

2016年5月6日