第三屆董事會第二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于2018年4月9日在杭州梅苑賓館召開。本次會議應出席董事9人，實際親自出席董事7人，王建堂董事、戴新民董事因工作原因未能出席會議，分別委托應苗富董事、曹路董事代為出席并表決。孫瑋恒董事長主持會議。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議對各項議案進行逐項審議并表決，形成如下決議：
1、審議通過《2017年度總經理工作報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《2017年度董事會工作報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
3、審議通過《2017年度財務決算報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
4、審議通過《2018年度財務預算報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
5、審議通過《2017年度利潤分配預案》
2017年度利潤分配預案為：公司2017年度實現凈利潤5,199,681,510.64元（母公司口徑），按10%的比例提取法定盈余公積金519,968,151.06元。2017年度向全體股東按每10股派發現金股利1.7元（含稅）。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
6、審議通過《關于續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度財務審計機構的議案》
同意續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度財務審計機構，財務審計費用350萬元（含浙能電力下屬子公司的審計費用）。
公司獨立董事韓靈麗、何大安、韓洪靈對本議案進行了事前審查并予以認可。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于續聘財務審計機構的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
7、審議通過《關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度內控審計機構的議案》
同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度內控審計機構，內控審計費用為90萬元。
公司獨立董事韓靈麗、何大安、韓洪靈對本議案進行了事前審查并予以認可。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于聘請內控審計機構的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
8、審議通過《董事會審計委員會2017年度履職情況報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
9、審議通過《關于審議2017年度內部控制評價報告的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
10、審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項公告》。
11、審議通過《關于高級管理人員2017年度薪酬考核及2018年度薪酬計劃的議案》
同意公司高級管理人員2017年度薪酬考核結果；2018年公司高級管理人員正職年薪按浙江省國資委規定進行預發，副職的年薪基數擬為24萬元。
公司高級管理人員2017年度具體薪酬金額詳見公司《2017年年度報告》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
12、審議通過《關于審議公司2017年年度報告及摘要的議案》
同意公司2017年年度報告及摘要。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
13、審議通過《關于日常關聯交易的議案》
本議案內容涉及關聯交易事項，公司獨立董事韓靈麗、何大安、韓洪靈對本議案進行了事前審查并予以認可。關聯董事孫瑋恒、王建堂、應苗富回避表決。
同意公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽《金融服務協議》；同意公司與浙江浙能融資租賃有限公司、上海璞能融資租賃有限公司續簽《關聯交易框架協議》。
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司日常關聯交易公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
14、審議通過《關于公司股權投資會計處理調整的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于股權投資會計處理調整的公告》。
15、審議通過《關于會計政策變更的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》。
16、審議通過《關于召開2017年度股東大會的議案》
同意召開公司2017年度股東大會，關于會議召開的時間、地點、議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會 2018年4月11日