關于聘請內控審計機構的公告
浙江浙能電力股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)三屆董事會第(di)二次(ci)會議以(yi)9票同意、0票棄權、0票反對，審(shen)議通(tong)過(guo)了《關于聘(pin)請天健會計(ji)師事務所（特殊普通(tong)合(he)伙）為2018年度內控(kong)審計機構的議案》。
一、 聘請內控審(shen)計機(ji)構的(de)情況
普(pu)(pu)華永(yong)道中天會計師(shi)事務(wu)所（特殊普(pu)(pu)通合伙）（以下(xia)簡稱“普(pu)(pu)華永(yong)道會計師(shi)事務(wu)所”）為公司(si)2017年度(du)內控審計(ji)機構，內控審計(ji)費用為100萬元，聘請一年。鑒于聘期已至，按照公(gong)司《中介(jie)服務(wu)采購(gou)管理(li)辦法》的規定，公(gong)司采用競(jing)爭性談(tan)判方式選聘2018年度內控審計機構。
經對包括普華永道會計師事(shi)務(wu)所在內的3家優質(zhi)候選機構進行(xing)競爭性談判，天健(jian)會(hui)(hui)計師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所(suo)（特(te)殊(shu)普(pu)通合伙(huo)）（以下簡(jian)稱“天健(jian)會(hui)(hui)計師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所(suo)”）排(pai)名第一。該(gai)評選結果經公示無(wu)異議(yi)(yi)(yi)，并經公司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審計委員會(hui)(hui)和公司第三屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過，擬聘請(qing)天健(jian)會(hui)(hui)計師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所(suo)擔任公司2018年(nian)度內控(kong)審(shen)計機構，內控(kong)審(shen)計費用(yong)為(wei)90萬元。
二、天健會(hui)計師事務所的情(qing)況
天健會(hui)計(ji)師(shi)(shi)(shi)事(shi)務所擁有會(hui)計(ji)師(shi)(shi)(shi)事(shi)務所執業證書(shu)(shu)和證券、期(qi)貨相關業務許可證書(shu)(shu)，并獲得(de)浙江省國有資產(chan)監督管理委(wei)員(yuan)會(hui)批準，可參與(yu)浙江省屬企業審(shen)計(ji)監督的(de)(de)項目。根(gen)據中國注冊會(hui)計(ji)師(shi)(shi)(shi)協會(hui)發布(bu)的(de)(de)對全國會(hui)計(ji)師(shi)(shi)(shi)事(shi)務所統計(ji)數據，天健會(hui)計(ji)師(shi)(shi)(shi)事(shi)務所連續(xu)多年(nian)位列“會(hui)計(ji)師(shi)(shi)(shi)事(shi)務所綜合評價前百家信(xin)息”前列，擁有非常優良的(de)(de)服(fu)務質量紀錄。
三、更換內控審計機構履行的程序
1、公司(si)董(dong)事會審計(ji)(ji)委員會事前對天健會計(ji)(ji)師事務(wu)所的執業質量進(jin)行(xing)了(le)充分了(le)解，根(gen)據競爭性談(tan)判的結果，同(tong)意聘(pin)請天健會計(ji)(ji)師事務(wu)所為(wei)公司(si)2018年度內控審(shen)(shen)計機(ji)構，并(bing)同意(yi)將該議(yi)案提交公司董事會(hui)審(shen)(shen)議(yi)。
2、公(gong)(gong)司(si)第三屆董事(shi)會第二次會議同意聘(pin)請天(tian)健會計師事(shi)務所為公(gong)(gong)司(si)2018年(nian)度(du)內控審計(ji)機構(gou)。
3、獨立董事意(yi)見
公司獨立(li)董(dong)事(shi)對本議(yi)案予以事(shi)前一致認可(ke)。獨立(li)董(dong)事(shi)發表獨立(li)意(yi)見如下：
天健會計師事務所具備(bei)證券(quan)期貨相關(guan)業務審(shen)計從(cong)業資(zi)格，具備(bei)多年為(wei)上市(shi)公司(si)(si)審(shen)計的經驗(yan)和能力，能夠滿足(zu)公司(si)(si)內(nei)控審(shen)計的工作需求；本次變更(geng)符(fu)合相關(guan)法律規(gui)定和審(shen)議程序，不會影(ying)響公司(si)(si)內(nei)控審(shen)計質量(liang)，不會損害全(quan)體(ti)股東的合法權益；同意聘請天健會計師事務所擔(dan)任公司(si)(si)2018年度內控審計機構。
4、本次《關于(yu)聘請天(tian)健會(hui)計(ji)師事務所（特殊普通(tong)合伙）為(wei)2018年度內控審計(ji)機構的議(yi)案》尚需提(ti)請公(gong)司(si) 2017 年度股東大會審議，有關召(zhao)開(kai) 2017年度股(gu)東大會(hui)的事宜將另(ling)行公告。
特此公告。